Creación de diapositivas de presentación en PowerPoint del marco de supervisión de transacciones y AML

Diapositiva 1 : Esta diapositiva presenta la creación de un marco de monitoreo de transacciones y AML. Comience indicando el nombre de su empresa.
Diapositiva 2 : Esta diapositiva muestra la agenda de la presentación.
Diapositiva 3 : Esta diapositiva incorpora la Tabla de contenido.
Diapositiva 4 : esta diapositiva resalta el título de los temas que se tratarán más a fondo.
Diapositiva 5 : Esta diapositiva muestra el escenario global de delitos y fraudes financieros.
Diapositiva 6 : Esta diapositiva trata sobre el análisis del impacto del lavado de dinero en la economía global.
Diapositiva 7 : Esta diapositiva destaca las razones por las cuales el monitoreo de transacciones es esencial.
Diapositiva 8 : Esta diapositiva muestra las tendencias clave del monitoreo de transacciones en EE. UU.
Diapositiva 9 : Esta diapositiva establece la diferencia entre el método de monitoreo de transacciones tradicional y automatizado.
Diapositiva 10 : Esta diapositiva menciona la importancia de la observación periódica de la actividad financiera.
Diapositiva 11 : Esta diapositiva revela el flujo del proceso del sistema de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 12 : Esta diapositiva continúa el flujo del proceso de TMS y análisis de datos.
Diapositiva 13 : Esta diapositiva indica el encabezado de los contenidos que se discutirán a continuación.
Diapositiva 14 : Esta diapositiva muestra la línea de tiempo para introducir el sistema de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 15 : esta diapositiva muestra el título de las ideas que se cubrirán en la próxima plantilla.
Diapositiva 16 : esta diapositiva habla sobre los riesgos identificados durante el monitoreo de transacciones.
Diapositiva 17 : Esta diapositiva se enfoca en Mejorar el proceso de identificación a través de la segmentación de clientes.
Diapositiva 18 : Esta diapositiva muestra la lista de verificación para validar el sistema de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 19 : Esta diapositiva muestra el monitoreo de transacciones sospechosas y la gestión de umbrales.
Diapositiva 20 : esta diapositiva destaca el ciclo de aprendizaje automático para AML y TMS.
Diapositiva 21 : esta diapositiva muestra el encabezado de los contenidos que se discutirán en la próxima plantilla.
Diapositiva 22 : La siguiente diapositiva ilustra el uso de análisis de comportamiento para múltiples transacciones y perfiles.
Diapositiva 23 : esta diapositiva continúa con el tema del uso de análisis de comportamiento para múltiples transacciones y perfiles.
Diapositiva 24 : Esta diapositiva muestra la tecnología de cadena de bloques para la lucha contra el lavado de dinero (AML) y el monitoreo de transacciones.
Diapositiva 25 : Esta diapositiva establece el enfoque de alerta de fraude y gestión de casos.
Diapositiva 26 : Esta diapositiva exhibe las medidas de Control contra el lavado de dinero.
Diapositiva 27 : esta diapositiva presenta el título de los componentes que se cubrirán en la siguiente plantilla.
Diapositiva 28 : esta diapositiva menciona el marco de incorporación de clientes a través del enfoque KYC.
Diapositiva 29 : La siguiente diapositiva ilustra la incorporación en tiempo real, el procesamiento y el monitoreo.
Diapositiva 30 : Esta diapositiva habla sobre la identificación de factores y medidas de riesgo inherentes.
Diapositiva 31 : Esta diapositiva trata sobre la Determinación de riesgos residuales a través de la matriz de evaluación.
Diapositiva 32 : Esta diapositiva muestra cómo mitigar los riesgos de las transacciones a través de políticas y procedimientos.
Diapositiva 33 : Esta diapositiva indica el encabezado de los componentes que se analizarán más a fondo.
Diapositiva 34 : La siguiente diapositiva muestra estrategias efectivas para denunciar transacciones fraudulentas.
Diapositiva 35 : Esta diapositiva muestra el informe MIS que destaca las métricas de riesgo y fraude.
Diapositiva 36 : esta diapositiva destaca el título de las ideas que se cubrirán en la próxima plantilla.
Diapositiva 37 : Esta diapositiva muestra las mejores prácticas para implementar de manera efectiva el software de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 38 : Esta diapositiva ilustra el marco del software de monitoreo de transacciones y detección de fraude.
Diapositiva 39 : Esta diapositiva revela el funcionamiento de un software de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 40 : Esta diapositiva muestra el funcionamiento de un software de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 41 : Esta diapositiva muestra la detección de delitos y fraudes en cajeros automáticos en tiempo real.
Diapositiva 42 : Esta diapositiva muestra el encabezado de las ideas que se discutirán a continuación.
Diapositiva 43 : Esta diapositiva habla sobre los miembros clave del departamento de seguridad financiera.
Diapositiva 44 : Esta diapositiva establece las principales funciones y responsabilidades del equipo de seguridad financiera.
Diapositiva 45 : La siguiente diapositiva representa el programa de capacitación para el monitoreo de transacciones y anti lavado de dinero (AML).
Diapositiva 46 : Esta diapositiva aclara el plan de comunicación para fortalecer los equipos de finanzas y cumplimiento.
Diapositiva 47 : esta diapositiva muestra el título de los contenidos que se tratarán más a fondo.
Diapositiva 48 : Esta diapositiva enfatiza los costos generales para desarrollar un sistema de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 49 : Esta diapositiva trata sobre la selección de una solución adecuada para monitorear transacciones.
Diapositiva 50 : esta diapositiva resalta el encabezado de los temas que se discutirán en la siguiente plantilla.
Diapositiva 51 : La siguiente diapositiva muestra el impacto del sistema avanzado de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 52 : esta diapositiva enfatiza el análisis del impacto en las operaciones clave y los flujos de trabajo.
Diapositiva 53 : esta diapositiva representa el título de las ideas que se tratarán más adelante.
Diapositiva 54 : Esta diapositiva muestra el Tablero para monitorear transacciones de fraude y lavado de dinero.
Diapositiva 55 : Esta diapositiva muestra un tablero para revisar las transacciones y actividades bancarias.
Diapositiva 56 : esta es la diapositiva de iconos que contiene todos los iconos utilizados en el plan.
Diapositiva 57 : Esta diapositiva se usa para mostrar información adicional.
Diapositiva 58 : Esta diapositiva destaca el monitoreo de transacciones de criptomonedas con estado de alerta.
Diapositiva 59 : Esta diapositiva ilustra varios tipos de tecnologías de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 60 : Esta diapositiva revela el flujo del proceso de reporte de actividades sospechosas (SAR).
Diapositiva 61 : esta diapositiva muestra la línea de tiempo de la empresa.
Diapositiva 62 : Esta diapositiva representa el mapa mental.
Diapositiva 63 : Este es el plan de 30, 60 y 90 días para una planificación eficaz.
Diapositiva 64 : Esta es la diapositiva de generación de ideas para fomentar ideas innovadoras.
Diapositiva 65 : Esta es la diapositiva del diagrama de Venn.
Diapositiva 66 : Esta es la diapositiva Nuestro objetivo para dilucidar los objetivos de la organización.
Diapositiva 67 : Esta es la diapositiva de agradecimiento por reconocimiento.