Mise en œuvre de l'outil de surveillance des transactions bancaires Diapositives de présentation Powerpoint

Diapositive 1 : Cette diapositive présente la mise en œuvre de l'outil de surveillance des transactions bancaires. Commencez par indiquer le nom de votre entreprise.
Diapositive 2 : Cette diapositive illustre l'ordre du jour de la présentation.
Diapositive 3 : Cette diapositive intègre la table des matières.
Diapositive 4 : Cette diapositive poursuit la table des matières.
Diapositive 5 : Ceci est encore une autre diapositive qui continue la table des matières.
Diapositive 6 : Cette diapositive met en évidence le titre des sujets à discuter ensuite.
Diapositive 7 : Cette diapositive présente un scénario mondial de crimes et de fraudes financiers.
Diapositive 8 : Cette diapositive traite de l'analyse de l'impact du blanchiment d'argent sur l'économie mondiale.
Diapositive 9 : Cette diapositive indique les raisons pour lesquelles la surveillance des transactions est essentielle.
Diapositive 10 : Cette diapositive illustre les principales tendances de la surveillance des transactions aux États-Unis.
Diapositive 11 : Cette diapositive montre la différence entre la méthode de surveillance des transactions traditionnelle et automatisée.
Diapositive 12 : Cette diapositive montre l'importance de l'observation régulière de l'activité financière.
Diapositive 13 : Cette diapositive illustre le flux de processus du TMS et de l'analyse des données.
Diapositive 14 : Cette diapositive poursuit le flux de processus du TMS et de l'analyse des données.
Diapositive 15 : Cette diapositive affiche l'en-tête du contenu à traiter plus en détail.
Diapositive 16 : Cette diapositive présente le calendrier pour introduire le système de surveillance des transactions.
Diapositive 17 : Cette diapositive incorpore le titre des idées à discuter dans le modèle suivant.
Diapositive 18 : Cette diapositive présente les risques identifiés lors du suivi des transactions.
Diapositive 19 : Cette diapositive traite de l'amélioration du processus d'identification grâce à la segmentation de la clientèle.
Diapositive 20 : Liste de vérification pour la validation du système de surveillance des transactions.
Diapositive 21 : cette diapositive affiche la surveillance des transactions suspectes et la gestion des seuils.
Diapositive 22 : Cette diapositive montre le cycle d'apprentissage automatique pour vérifier les transactions financières.
Diapositive 23 : Cette diapositive présente l'en-tête des idées à traiter plus en détail.
Diapositive 24 : La diapositive suivante illustre l'utilisation de l'analyse comportementale pour plusieurs transactions et profils.
Diapositive 25 : cette diapositive illustre l'utilisation de l'analyse comportementale pour plusieurs transactions et profils.
Diapositive 26 : Cette diapositive parle de la technologie Blockchain pour les transactions et les alertes AML.
Diapositive 27 : Cette diapositive présente l'approche d'alerte à la fraude et de gestion des cas.
Diapositive 28 : La diapositive suivante montre les actions de contrôle pour la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Diapositive 29 : cette diapositive met en évidence le titre des composants à discuter dans le modèle à venir.
Diapositive 30 : Cette diapositive présente le cadre d'intégration du client via l'approche KYC.
Diapositive 31 : La diapositive suivante illustre l'intégration en temps réel, le traitement d'un suivi.
Diapositive 32 : Cette diapositive présente l'identification des facteurs de risque inhérents et des mesures.
Diapositive 33 : Cette diapositive traite de la détermination des risques résiduels à l'aide d'une matrice d'évaluation.
Diapositive 34 : Cette diapositive indique comment atténuer les risques liés aux transactions grâce à des politiques et des procédures.
Diapositive 35 : Cette diapositive mentionne l'en-tête des sujets à traiter plus en détail.
Diapositive 36 : La diapositive suivante décrit des stratégies efficaces pour signaler les transactions frauduleuses.
Diapositive 37 : Cette diapositive révèle le rapport du SIG mettant en évidence les mesures de risque et de fraude.
Diapositive 38 : cette diapositive affiche le titre des sujets à aborder ensuite.
Diapositive 39 : Cette diapositive présente les meilleures pratiques pour déployer efficacement un logiciel de surveillance des transactions.
Diapositive 40 : Cette diapositive illustre le cadre logiciel de surveillance des transactions et de détection des fraudes.
Diapositive 41 : Cette diapositive présente le fonctionnement d'un logiciel de suivi des transactions.
Diapositive 42 : Cette diapositive décrit le fonctionnement d'un logiciel de surveillance des transactions.
Diapositive 43 : Cette diapositive montre le déroulement du processus de détection des crimes et des fraudes en temps réel pour les GAB.
Diapositive 44 : Cette diapositive met en évidence l'en-tête des composants à traiter plus en détail.
Diapositive 45 : Cette diapositive présente les membres clés du service de la sécurité financière.
Diapositive 46 : Cette diapositive indique les principaux rôles et responsabilités de l'équipe de sécurité financière.
Diapositive 47 : La diapositive suivante représente le programme de formation pour la surveillance des transactions et la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Diapositive 48 : Cette diapositive présente un plan de communication pour renforcer les équipes des finances et de la conformité.
Diapositive 49 : Cette diapositive indique le titre des idées à discuter dans le modèle suivant.
Diapositive 50 : Cette diapositive présente les coûts globaux de développement du système de surveillance des transactions.
Diapositive 51 : Cette diapositive traite de la sélection d'une solution appropriée pour le suivi des transactions.
Diapositive 52 : Cette diapositive illustre l'en-tête des idées à couvrir dans le modèle à venir.
Diapositive 53 : Cette diapositive se concentre sur l'analyse de l'impact du système avancé de surveillance des transactions.
Diapositive 54 : cette diapositive met l'accent sur l'analyse de l'impact sur les opérations et les workflows clés.
Diapositive 55 : Cette diapositive mentionne le titre des sujets à aborder plus en détail.
Diapositive 56 : Cette diapositive présente un tableau de bord pour la surveillance des transactions frauduleuses et de blanchiment d'argent.
Diapositive 57 : Cette diapositive explique le tableau de bord pour surveiller les transactions et les activités bancaires.
Diapositive 58 : Il s'agit de la diapositive Icônes contenant toutes les icônes utilisées dans le plan.
Diapositive 59 : Cette diapositive est utilisée pour illustrer des informations supplémentaires.
Diapositive 60 : Cette diapositive parle de la surveillance des transactions de crypto-monnaie avec le statut des alertes.
Diapositive 61 : Cette diapositive illustre différents types de technologies de surveillance des transactions.
Diapositive 62 : Cette diapositive présente le flux de processus de signalement d'activités suspectes (SAR).
Diapositive 63 : Cette diapositive révèle le diagramme à colonnes.
Diapositive 64 : cette diapositive affiche la chronologie.
Diapositive 65 : Il s'agit de la diapositive Puzzle avec des images associées.
Diapositive 66 : Voici la diapositive du diagramme de Venn.
Diapositive 67 : Il s'agit de la diapositive du plan 30 60 90 jours pour une planification efficace.
Diapositive 68 : Cette diapositive contient les Post-it pour les rappels et les échéances.
Diapositive 69 : Cette diapositive présente des informations relatives au sujet financier.
Diapositive 70 : Cette diapositive est utilisée pour définir la cible de l'organisation.
Diapositive 71 : Cette diapositive est utilisée à des fins de comparaison.
Diapositive 72 : Ceci est la diapositive de remerciement pour la reconnaissance.