Outils de surveillance des transactions KYC pour la sécurité des entreprises Complete Deck

Diapositive 1 : Cette diapositive présente les outils de surveillance des transactions KYC pour la sécurité des entreprises. Commencez par indiquer le nom de votre entreprise.
Diapositive 2 : Cette diapositive illustre l'ordre du jour de la présentation.
Diapositive 3 : Cette diapositive intègre la table des matières.
Diapositive 4 : Cette diapositive met en évidence le titre des sujets à discuter plus en détail.
Diapositive 5 : Cette diapositive présente un scénario mondial de crimes et de fraudes financiers.
Diapositive 6 : Cette diapositive analyse l'impact du blanchiment d'argent sur l'économie.
Diapositive 7 : Cette diapositive présente les raisons pour lesquelles la surveillance des transactions est essentielle.
Diapositive 8 : Cette diapositive présente le paysage de la surveillance des transactions aux États-Unis (États-Unis).
Diapositive 9 : Cette diapositive présente la différence entre la méthode de surveillance des transactions traditionnelle et automatisée.
Diapositive 10 : Cette diapositive révèle l'importance d'un suivi régulier des transactions.
Diapositive 11 : Cette diapositive représente le flux de processus du système de surveillance des transactions.
Diapositive 12 : Cette diapositive poursuit le flux de processus du système de surveillance des transactions (TMS) et de l'analyse des données.
Diapositive 13 : Cette diapositive intègre l'en-tête du contenu à couvrir dans le modèle suivant.
Diapositive 14 : Cette diapositive met en évidence le calendrier d'introduction du système de surveillance des transactions.
Diapositive 15 : Cette diapositive mentionne le titre des idées à traiter plus en détail.
Diapositive 16 : Cette diapositive présente les risques identifiés lors du suivi des transactions.
Diapositive 17 : Cette diapositive présente intègre le processus de surveillance des transactions via la segmentation de la clientèle.
Diapositive 18 : Cette diapositive présente la liste de contrôle pour l'audit du système de surveillance des transactions.
Diapositive 19 : Cette diapositive décrit la surveillance des transactions suspectes et la gestion des seuils.
Diapositive 20 : Cette diapositive présente le cycle d'apprentissage automatique pour vérifier les transactions financières.
Diapositive 21 : Cette diapositive présente l'en-tête des idées à discuter ensuite.
Diapositive 22 : La diapositive suivante illustre l'utilisation de l'analyse comportementale pour plusieurs transactions et profils.
Diapositive 23 : cette diapositive illustre l'utilisation de l'analyse comportementale pour plusieurs transactions et profils.
Diapositive 24 : Cette diapositive mentionne la technologie blockchain pour la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et la surveillance des transactions.
Diapositive 25 : La diapositive suivante décrit l'approche d'alerte à la fraude et de gestion des cas.
Diapositive 26 : Cette diapositive traite des mesures de contrôle de la lutte contre le blanchiment d'argent.
Diapositive 27 : Cette diapositive comprend le titre des composants à discuter plus en détail.
Diapositive 28 : Cette diapositive présente le cadre d'intégration des clients grâce à l'approche de connaissance de votre client (KYC).
Diapositive 29 : La diapositive suivante illustre l'intégration en temps réel, le traitement d'un suivi.
Diapositive 30 : Cette diapositive met l'accent sur l'identification des facteurs de risque inhérents et des mesures.
Diapositive 31 : Cette diapositive révèle la matrice d'évaluation pour déterminer les risques résiduels.
Diapositive 32 : Cette diapositive présente l'atténuation des risques liés aux transactions par le biais de politiques et de procédures.
Diapositive 33 : Cette diapositive indique le titre des sujets à discuter plus en détail.
Diapositive 34 : Cette diapositive décrit des stratégies efficaces pour signaler les transactions frauduleuses.
Diapositive 35 : Cette diapositive présente le rapport du système d'information de gestion (SIG) mettant en évidence les mesures de risque et de fraude.
Diapositive 36 : Cette diapositive présente le titre des sujets à couvrir dans le modèle à venir.
Diapositive 37 : Cette diapositive met en évidence les meilleures pratiques pour déployer efficacement un logiciel de surveillance des transactions.
Diapositive 38 : Cette diapositive illustre le cadre logiciel de surveillance des transactions et de détection des fraudes.
Diapositive 39 : Cette diapositive représente le fonctionnement d'un logiciel de suivi des transactions.
Diapositive 40 : Cette diapositive illustre le fonctionnement d'un logiciel de surveillance des transactions.
Diapositive 41 : Cette diapositive montre le déroulement du processus de détection des crimes et des fraudes en temps réel pour les GAB.
Diapositive 42 : Cette diapositive intègre l'en-tête des composants à discuter plus en détail.
Diapositive 43 : La diapositive suivante présente les membres clés du service de la sécurité financière.
Diapositive 44 : Cette diapositive présente les principaux rôles et responsabilités du service de la sécurité financière.
Diapositive 45 : La diapositive suivante représente le programme de formation pour la surveillance des transactions et la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Diapositive 46 : Cette diapositive présente un plan de communication pour renforcer les équipes des finances et de la conformité.
Diapositive 47 : Cette diapositive explique le titre des idées à couvrir dans le modèle à venir.
Diapositive 48 : Cette diapositive présente les dépenses globales pour l'amélioration du système de suivi des transactions.
Diapositive 49 : Cette diapositive parle de la sélection de logiciels appropriés pour un suivi efficace des transactions.
Diapositive 50 : Cette diapositive indique le titre des idées à discuter ensuite.
Diapositive 51 : La diapositive suivante illustre l'impact du système avancé de surveillance des transactions.
Diapositive 52 : Cette diapositive traite de l'évaluation de l'impact sur les opérations et les workflows majeurs.
Diapositive 53 : cette diapositive présente le titre du contenu à couvrir dans le modèle à venir.
Diapositive 54 : Cette diapositive représente le tableau de bord de suivi des opérations frauduleuses et de blanchiment d'argent.
Diapositive 55 : Cette diapositive présente un tableau de bord permettant d'examiner les transactions et les activités bancaires.
Diapositive 56 : Il s'agit de la diapositive Icônes contenant toutes les icônes utilisées dans le plan.
Diapositive 57 : Cette diapositive est utilisée pour afficher des informations supplémentaires.
Diapositive 58 : cette diapositive affiche la surveillance des transactions de crypto-monnaie avec le statut d'alerte.
Diapositive 59 : Cette diapositive illustre différents types de technologies de surveillance des transactions.
Diapositive 60 : Cette diapositive présente le flux de processus de signalement d'activités suspectes (SAR).
Diapositive 61 : Voici la diapositive À propos de nous. Indiquez ici les informations de votre organisation.
Diapositive 62 : Il s'agit de la diapositive Rencontrez notre équipe pour mettre en évidence les informations relatives aux membres de l'équipe.
Diapositive 63 : Cette diapositive révèle la colonne Clustered.
Diapositive 64 : Voici la diapositive du diagramme de Venn.
Diapositive 65 : Cette diapositive affiche la chronologie de l'entreprise.
Diapositive 66 : Cette diapositive explique le processus de la feuille de route.
Diapositive 67 : Cette diapositive illustre l'analyse SWOT.
Diapositive 68 : Il s'agit de la diapositive du plan de 30, 60, 90 jours pour une planification efficace.
Diapositive 69 : Cette diapositive présente la vision, la mission et l'objectif de l'entreprise.
Diapositive 70 : Ceci est la diapositive de remerciement pour la reconnaissance.