KYC-Transaktionsüberwachungstools für die Unternehmenssicherheit Complete Deck

Folie 1 : Diese Folie stellt KYC-Transaktionsüberwachungstools für die Unternehmenssicherheit vor. Beginnen Sie mit der Angabe Ihres Firmennamens.
Folie 2 : Diese Folie zeigt die Agenda der Präsentation.
Folie 3 : Diese Folie enthält das Inhaltsverzeichnis.
Folie 4 : Diese Folie hebt die Titel der weiter zu diskutierenden Themen hervor.
Folie 5 : Diese Folie zeigt ein globales Szenario von Finanzkriminalität und Betrug.
Folie 6 : Diese Folie analysiert die Auswirkungen der Geldwäsche auf die Wirtschaft.
Folie 7 : Diese Folie zeigt Gründe, warum die Transaktionsüberwachung so wichtig ist.
Folie 8 : Diese Folie zeigt die Transaktionsüberwachungslandschaft der Vereinigten Staaten (USA).
Folie 9 : Diese Folie zeigt den Unterschied zwischen traditionellen und automatisierten Methoden zur Transaktionsüberwachung.
Folie 10 : Diese Folie zeigt die Bedeutung einer regelmäßigen Transaktionsüberwachung.
Folie 11 : Diese Folie repräsentiert den Prozessablauf des Transaktionsüberwachungssystems.
Folie 12 : Diese Folie setzt das Transaktionsüberwachungssystem (TMS) und den Datenanalyse-Prozessablauf fort.
Folie 13 : Diese Folie enthält die Überschrift für den Inhalt, der in der nächsten Vorlage behandelt werden soll.
Folie 14 : Diese Folie hebt den Zeitplan für die Einführung des Transaktionsüberwachungssystems hervor.
Folie 15 : Diese Folie nennt den Titel für die weiter zu behandelnden Ideen.
Folie 16 : Diese Folie zeigt Risiken, die während der Transaktionsüberwachung identifiziert wurden.
Folie 17 : Diese Folie zeigt den Transaktionsüberwachungsprozess durch Kundensegmentierung.
Folie 18 : Diese Folie zeigt die Checkliste für die Prüfung des Transaktionsüberwachungssystems.
Folie 19 : Diese Folie zeigt die Überwachung verdächtiger Transaktionen und das Schwellenwertmanagement.
Folie 20 : Diese Folie behandelt den maschinellen Lernzyklus zur Überprüfung von Finanztransaktionen.
Folie 21 : Diese Folie präsentiert die Überschrift für die als nächstes zu diskutierenden Ideen.
Folie 22 : Die folgende Folie veranschaulicht die Verwendung von Verhaltensanalysen für mehrere Transaktionen und Profile.
Folie 23 : Diese Folie zeigt die Verwendung von Verhaltensanalysen für mehrere Transaktionen und Profile.
Folie 24 : Diese Folie erwähnt die Blockchain-Technologie zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Transaktionsüberwachung.
Folie 25 : Die folgende Folie zeigt den Betrugswarn- und Fallmanagementansatz.
Folie 26 : Diese Folie befasst sich mit den Kontrollmaßnahmen zur Geldwäschebekämpfung.
Folie 27 : Diese Folie enthält den Titel für die weiter zu diskutierenden Komponenten.
Folie 28 : Diese Folie zeigt das Kunden-Onboarding-Framework durch den Know-Your-Customer (KYC)-Ansatz.
Folie 29 : Die folgende Folie veranschaulicht das Onboarding, die Verarbeitung und Überwachung in Echtzeit.
Folie 30 : Diese Folie legt den Schwerpunkt auf die Identifizierung inhärenter Risikofaktoren und Maßnahmen.
Folie 31 : Diese Folie zeigt die Bewertungsmatrix zur Ermittlung von Restrisiken.
Folie 32 : Diese Folie zeigt die Minderung von Transaktionsrisiken durch Richtlinien und Verfahren.
Folie 33 : Diese Folie gibt die Überschrift für die weiter zu diskutierenden Themen an.
Folie 34 : Diese Folie zeigt wirksame Strategien zur Meldung betrügerischer Transaktionen.
Folie 35 : Diese Folie zeigt den Bericht des Management-Informationssystems (MIS), in dem Risiko- und Betrugskennzahlen hervorgehoben werden.
Folie 36 : Diese Folie zeigt den Titel für die Themen, die in der kommenden Vorlage behandelt werden sollen.
Folie 37 : Diese Folie zeigt die Best Practices für den effektiven Einsatz von Transaktionsüberwachungssoftware.
Folie 38 : Diese Folie veranschaulicht das Transaktionsüberwachungs- und Betrugserkennungs-Software-Framework.
Folie 39 : Diese Folie zeigt die Funktionsweise einer Transaktionsüberwachungssoftware.
Folie 40 : Diese Folie demonstriert die Funktionsweise einer Transaktionsüberwachungssoftware.
Folie 41 : Diese Folie zeigt den Prozessablauf zur Echtzeit-Kriminalitäts- und Betrugserkennung für Geldautomaten.
Folie 42 : Diese Folie enthält die Überschrift für die weiter zu diskutierenden Komponenten.
Folie 43 : Die folgende Folie hebt wichtige Mitglieder der Abteilung für finanzielle Sicherheit hervor.
Folie 44 : Diese Folie zeigt die wichtigsten Rollen und Verantwortlichkeiten der Abteilung für finanzielle Sicherheit.
Folie 45 : Die folgende Folie stellt das Schulungsprogramm für Transaktionsüberwachung und Geldwäschebekämpfung (AML) dar.
Folie 46 : Diese Folie zeigt den Kommunikationsplan zur Stärkung der Finanz- und Compliance-Teams.
Folie 47 : Diese Folie erläutert den Titel für die Ideen, die in der bevorstehenden Vorlage behandelt werden sollen.
Folie 48 : Diese Folie zeigt die Gesamtausgaben für die Verbesserung des Transaktionsüberwachungssystems.
Folie 49 : Diese Folie behandelt die Auswahl geeigneter Software für eine effektive Transaktionsüberwachung.
Folie 50 : Diese Folie gibt die Überschrift für die als nächstes zu diskutierenden Ideen an.
Folie 51 : Die folgende Folie zeigt die Auswirkungen eines fortschrittlichen Transaktionsüberwachungssystems.
Folie 52 : Diese Folie befasst sich mit der Bewertung der Auswirkungen auf wichtige Vorgänge und Arbeitsabläufe.
Folie 53 : Diese Folie zeigt den Titel für die Inhalte, die in der kommenden Vorlage behandelt werden sollen.
Folie 54 : Diese Folie stellt das Dashboard zur Überwachung betrügerischer und Geldwäsche-Transaktionen dar.
Folie 55 : Diese Folie zeigt das Dashboard zur Überprüfung von Banktransaktionen und -aktivitäten.
Folie 56 : Dies ist die Symbolfolie, die alle im Plan verwendeten Symbole enthält.
Folie 57 : Diese Folie wird verwendet, um einige zusätzliche Informationen anzuzeigen.
Folie 58 : Diese Folie zeigt die Überwachung von Kryptowährungstransaktionen mit Warnstatus.
Folie 59 : Diese Folie veranschaulicht verschiedene Arten von Transaktionsüberwachungstechnologien.
Folie 60 : Diese Folie zeigt den Prozessablauf der Meldung verdächtiger Aktivitäten (SAR).
Folie 61 : Dies ist die Folie „Über uns“. Geben Sie hier Ihre organisatorischen Daten an.
Folie 62 : Dies ist die Folie Lernen Sie unser Team kennen, um die Informationen zu Teammitgliedern hervorzuheben.
Folie 63 : Diese Folie zeigt die Clustered-Spalte.
Folie 64 : Dies ist die Folie des Venn-Diagramms.
Folie 65 : Diese Folie zeigt die Zeitachse des Unternehmens.
Folie 66 : Diese Folie erläutert den Roadmap-Prozess.
Folie 67 : Diese Folie zeigt die SWOT-Analyse.
Folie 68 : Dies ist die 30-, 60-, 90-Tage-Planfolie für eine effektive Planung.
Folie 69 : Diese Folie zeigt die Vision, Mission und das Ziel des Unternehmens.
Folie 70 : Dies ist die Dankesfolie für die Bestätigung.