Herramientas de monitoreo de transacciones KYC para la seguridad empresarial Complete Deck

Diapositiva 1 : esta diapositiva presenta las herramientas de monitoreo de transacciones KYC para la seguridad empresarial. Comience indicando el nombre de su empresa.
Diapositiva 2 : Esta diapositiva muestra la agenda de la presentación.
Diapositiva 3 : Esta diapositiva incorpora la Tabla de contenido.
Diapositiva 4 : esta diapositiva resalta el título de los temas que se discutirán más a fondo.
Diapositiva 5 : Esta diapositiva muestra el escenario global de delitos y fraudes financieros.
Diapositiva 6 : Esta diapositiva analiza el impacto del lavado de dinero en la economía.
Diapositiva 7 : Esta diapositiva muestra las razones por las cuales el monitoreo de transacciones es esencial.
Diapositiva 8 : esta diapositiva muestra el panorama de monitoreo de transacciones de los Estados Unidos (EE. UU.).
Diapositiva 9 : Esta diapositiva presenta la diferencia entre el método de monitoreo de transacciones tradicional y automatizado.
Diapositiva 10 : Esta diapositiva revela la importancia del monitoreo regular de las transacciones.
Diapositiva 11 : Esta diapositiva representa el flujo del proceso del sistema de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 12 : Esta diapositiva continúa con el sistema de monitoreo de transacciones (TMS) y el flujo del proceso de análisis de datos.
Diapositiva 13 : esta diapositiva incorpora el encabezado de los contenidos que se cubrirán en la siguiente plantilla.
Diapositiva 14 : Esta diapositiva destaca el cronograma para introducir el sistema de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 15 : esta diapositiva menciona el título de las ideas que se tratarán más adelante.
Diapositiva 16 : Esta diapositiva muestra los riesgos identificados durante el monitoreo de transacciones.
Diapositiva 17 : Esta presentación de diapositivas incorpora el proceso de monitoreo de transacciones a través de la segmentación de clientes.
Diapositiva 18 : Esta diapositiva muestra la lista de verificación para auditar el sistema de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 19 : Esta diapositiva muestra el monitoreo de transacciones sospechosas y la gestión de umbrales.
Diapositiva 20 : esta diapositiva habla sobre el ciclo de aprendizaje automático para verificar transacciones financieras.
Diapositiva 21 : Esta diapositiva presenta el encabezado de las ideas que se discutirán a continuación.
Diapositiva 22 : La siguiente diapositiva ilustra el uso de análisis de comportamiento para múltiples transacciones y perfiles.
Diapositiva 23 : esta diapositiva muestra el uso de análisis de comportamiento para múltiples transacciones y perfiles.
Diapositiva 24 : Esta diapositiva menciona la tecnología blockchain para la lucha contra el lavado de dinero (AML) y el monitoreo de transacciones.
Diapositiva 25 : La siguiente diapositiva muestra la alerta de fraude y el enfoque de gestión de casos.
Diapositiva 26 : Esta diapositiva trata sobre las medidas de Control para el lavado de dinero.
Diapositiva 27 : esta diapositiva incluye el título de los componentes que se analizarán más a fondo.
Diapositiva 28 : Esta diapositiva muestra el marco de incorporación de clientes a través del enfoque de conocer a su cliente (KYC).
Diapositiva 29 : La siguiente diapositiva ilustra la incorporación en tiempo real, el procesamiento y el monitoreo.
Diapositiva 30 : Esta diapositiva enfatiza la identificación de factores y medidas de riesgo inherentes.
Diapositiva 31 : Esta diapositiva revela la matriz de evaluación para determinar los riesgos residuales.
Diapositiva 32 : Esta diapositiva muestra cómo mitigar los riesgos de las transacciones a través de políticas y procedimientos.
Diapositiva 33 : Esta diapositiva indica el encabezado de los temas que se discutirán más a fondo.
Diapositiva 34 : Esta diapositiva muestra estrategias efectivas para denunciar transacciones fraudulentas.
Diapositiva 35 : Esta diapositiva muestra el informe del sistema de información de gestión (MIS) que destaca las métricas de riesgo y fraude.
Diapositiva 36 : esta diapositiva muestra el título de los temas que se cubrirán en la próxima plantilla.
Diapositiva 37 : Esta diapositiva destaca las mejores prácticas para implementar de manera efectiva el software de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 38 : Esta diapositiva ilustra el marco del software de monitoreo de transacciones y detección de fraude.
Diapositiva 39 : Esta diapositiva representa el funcionamiento de un software de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 40 : Esta diapositiva demuestra el funcionamiento de un software de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 41 : Esta diapositiva muestra el flujo del proceso de detección de delitos y fraudes en tiempo real para cajeros automáticos.
Diapositiva 42 : Esta diapositiva incorpora el encabezado de los componentes que se analizarán más a fondo.
Diapositiva 43 : La siguiente diapositiva destaca a los miembros clave del departamento de seguridad financiera.
Diapositiva 44 : Esta diapositiva muestra las principales funciones y responsabilidades del departamento de seguridad financiera.
Diapositiva 45 : La siguiente diapositiva representa el programa de capacitación para el monitoreo de transacciones y anti lavado de dinero (AML).
Diapositiva 46 : Esta diapositiva muestra el plan de comunicación para fortalecer los equipos de finanzas y cumplimiento.
Diapositiva 47 : esta diapositiva aclara el título de las ideas que se cubrirán en la próxima plantilla.
Diapositiva 48 : Esta diapositiva presenta el gasto total para mejorar el sistema de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 49 : Esta diapositiva habla sobre la selección de software adecuado para el monitoreo efectivo de transacciones.
Diapositiva 50 : Esta diapositiva indica el encabezado de las ideas que se discutirán a continuación.
Diapositiva 51 : La siguiente diapositiva muestra el impacto del sistema avanzado de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 52 : Esta diapositiva trata sobre la evaluación del impacto en las principales operaciones y flujos de trabajo.
Diapositiva 53 : esta diapositiva muestra el título del contenido que se cubrirá en la próxima plantilla.
Diapositiva 54 : Esta diapositiva representa el tablero para monitorear transacciones fraudulentas y de lavado de dinero.
Diapositiva 55 : Esta diapositiva muestra un tablero para revisar las transacciones y actividades bancarias.
Diapositiva 56 : esta es la diapositiva de iconos que contiene todos los iconos utilizados en el plan.
Diapositiva 57 : Esta diapositiva se utiliza para mostrar información adicional.
Diapositiva 58 : Esta diapositiva muestra el monitoreo de transacciones de criptomonedas con estado de alerta.
Diapositiva 59 : Esta diapositiva ilustra varios tipos de tecnologías de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 60 : Esta diapositiva muestra el flujo del proceso de informes de actividades sospechosas (SAR).
Diapositiva 61 : Esta es la diapositiva Acerca de nosotros. Indique la información de su organización aquí.
Diapositiva 62 : esta es la diapositiva Conozca a nuestro equipo para resaltar la información relacionada con los miembros del equipo.
Diapositiva 63 : Esta diapositiva revela la columna Agrupada.
Diapositiva 64 : Esta es la diapositiva del diagrama de Venn.
Diapositiva 65 : esta diapositiva muestra la línea de tiempo de la empresa.
Diapositiva 66 : Esta diapositiva aclara el proceso de la hoja de ruta.
Diapositiva 67 : Esta diapositiva muestra el análisis DAFO.
Diapositiva 68 : Esta es la diapositiva del plan de 30, 60 y 90 días para una planificación eficaz.
Diapositiva 69 : Esta diapositiva muestra la visión, la misión y el objetivo de la empresa.
Diapositiva 70 : Esta es la diapositiva de agradecimiento por reconocimiento.