Prévenir le blanchiment d'argent grâce à des stratégies de surveillance des transactions Les politiques de Complete Deck
AML sont mises en œuvre pour décourager les criminels de transférer des fonds illicites dans le système financier. Téléchargez notre modèle pour prévenir le blanchiment d'argent grâce à des stratégies de surveillance des transactions. L'évaluation rapide des risques aide les institutions financières à connaître leurs clients et à intenter une action en justice contre tout risque de blanchiment d'argent ou de criminalité financière. Notre plate-forme de système AML traite de l'importance, des avantages, du flux de processus, des données de l'industrie de la surveillance des transactions et du calendrier de mise en œuvre. Il compare également les techniques manuelles et automatisées de surveillance des transactions. De plus, Our TM System PPT fournit des stratégies d'amélioration pour les systèmes de surveillance des transactions afin d'aider les entreprises et les institutions financières à réduire les risques tels que les crimes financiers et la fraude. Il s'agit notamment d'une gestion prudente, d'une gestion des seuils, d'analyses comportementales, de rapports d'activités suspectes SAR, de tactiques anti-blanchiment d'argent et de segmentation de la clientèle. L'ensemble du pont décrit les rôles, les tâches, le calendrier de formation, le calendrier de communication, etc. pour le service de sécurité financière. Enfin, notre module de surveillance automatique des transactions affiche les métriques, l'analyse des effets, les coûts et d'autres tableaux de bord KPI liés à la surveillance des transactions. Obtenez un accès immédiat.
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Caractéristiques de ces diapositives de présentation PowerPoint :
Cette plate-forme complète couvre divers sujets et met en évidence des concepts importants. Il contient des diapositives PPT qui répondent aux besoins de votre entreprise. Cette présentation complète de la plate-forme met l'accent sur la prévention du blanchiment d'argent grâce à la plate-forme complète des stratégies de surveillance des transactions et propose des modèles avec des images d'arrière-plan professionnelles et un contenu pertinent. Ce jeu se compose d'un total de soixante-douze diapositives. Nos concepteurs ont créé des modèles personnalisables, en gardant votre commodité à l'esprit. Vous pouvez facilement modifier la couleur, le texte et la taille de la police. Non seulement cela, vous pouvez également ajouter ou supprimer du contenu si nécessaire. Accédez à cette présentation complète entièrement modifiable en cliquant sur le bouton de téléchargement ci-dessous.
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Contenu de cette présentation Powerpoint
Diapositive 1 : Prévenir le blanchiment d'argent grâce à des stratégies de surveillance des transactions Nom de votre entreprise
Diapositive 2 : Cette diapositive illustre l'ordre du jour de la présentation.
Diapositive 3 : Cette diapositive intègre la table des matières.
Diapositive 4 : Cette diapositive poursuit la table des matières.
Diapositive 5 : Ceci est encore une autre diapositive qui continue la table des matières.
Diapositive 6 : Cette diapositive met en évidence le titre des sujets à traiter plus en détail.
Diapositive 7 : Cette diapositive présente un scénario mondial de crimes et de fraudes financiers.
Diapositive 8 : Cette diapositive traite de l'analyse de l'impact du blanchiment d'argent sur l'économie.
Diapositive 9 : Cette diapositive présente les raisons pour lesquelles la surveillance des transactions est essentielle.
Diapositive 10 : Cette diapositive présente le paysage de la surveillance des transactions aux États-Unis (États-Unis).
Diapositive 11 : Cette diapositive révèle la différence entre la méthode de surveillance des transactions traditionnelle et automatisée.
Diapositive 12 : Cette diapositive représente l'importance de l'observation régulière de l'activité financière.
Diapositive 13 : Cette diapositive montre le flux de processus du TMS et de l'analyse des données.
Diapositive 14 : Cette diapositive poursuit le flux de processus du TMS et de l'analyse des données.
Diapositive 15 : Cette diapositive met en évidence le titre du contenu à couvrir ensuite.
Diapositive 16 : Cette diapositive présente le calendrier d'introduction du système de surveillance des transactions.
Diapositive 17 : Cette diapositive comprend le titre des idées à discuter dans le modèle suivant.
Diapositive 18 : Cette diapositive présente les risques identifiés lors du suivi des transactions.
Diapositive 19 : Cette diapositive traite de l'amélioration du processus d'identification grâce à la segmentation de la clientèle.
Diapositive 20 : Cette diapositive explique la liste de contrôle pour la validation du système de surveillance des transactions.
Diapositive 21 : Cette diapositive présente la surveillance des transactions suspectes et la gestion des seuils.
Diapositive 22 : Cette diapositive révèle le cycle d'apprentissage automatique pour AML et TMS.
Diapositive 23 : Cette diapositive comprend le titre des idées à couvrir dans le modèle à venir.
Diapositive 24 : Cette diapositive traite de l'utilisation de l'analyse comportementale pour plusieurs transactions et profils.
Diapositive 25 : Cette diapositive continue Utilisation de l'analyse comportementale pour plusieurs transactions et profils.
Diapositive 26 : Cette diapositive présente la technologie blockchain pour la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et la surveillance des transactions.
Diapositive 27 : Cette diapositive met l'accent sur l'alerte à la fraude et l'approche de gestion des cas.
Diapositive 28 : Cette diapositive illustre les mesures de contrôle pour la lutte contre le blanchiment d'argent.
Diapositive 29 : Cette diapositive mentionne le titre des composants à traiter plus en détail.
Diapositive 30 : Cette diapositive présente le cadre d'intégration du client via l'approche KYC.
Diapositive 31 : Cette diapositive révèle le traitement et le suivi de l'intégration en temps réel.
Diapositive 32 : Cette diapositive se concentre sur l'identification des facteurs de risque inhérents et des mesures.
Diapositive 33 : Cette diapositive indique Détermination des risques résiduels à l'aide d'une matrice d'évaluation.
Diapositive 34 : Cette diapositive illustre l'atténuation des risques de transaction grâce à des politiques et des procédures.
Diapositive 35 : Cette diapositive présente l'en-tête des sujets à aborder ensuite.
Diapositive 36 : Cette diapositive décrit des stratégies efficaces pour signaler les transactions frauduleuses.
Diapositive 37 : Cette diapositive affiche le rapport MIS mettant en évidence les mesures de risque et de fraude.
Diapositive 38 : Cette diapositive indique le titre des sujets à traiter dans le modèle suivant.
Diapositive 39 : Cette diapositive présente les meilleures pratiques pour déployer efficacement un logiciel de surveillance des transactions.
Diapositive 40 : Cette diapositive illustre le cadre logiciel de surveillance des transactions et de détection des fraudes.
Diapositive 41 : Cette diapositive décrit le fonctionnement d'un logiciel de surveillance des transactions.
Diapositive 42 : Cette diapositive poursuit le fonctionnement d'un logiciel de surveillance des transactions.
Diapositive 43 : Cette diapositive traite de la détection en temps réel de la fraude et de la criminalité aux guichets automatiques.
Diapositive 44 : Cette diapositive illustre l'en-tête du contenu à discuter ensuite.
Diapositive 45 : Cette diapositive explique les membres clés du service de la sécurité financière.
Diapositive 46 : Cette diapositive met en évidence les principaux rôles et responsabilités de l'équipe de sécurité financière.
Diapositive 47 : Cette diapositive représente le programme de formation pour la surveillance des transactions et la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Diapositive 48 : Cette diapositive présente le plan de communication pour le renforcement des équipes finance et conformité.
Diapositive 49 : cette diapositive affiche le titre des idées à couvrir dans le modèle à venir.
Diapositive 50 : Cette diapositive présente les dépenses globales pour améliorer le système de surveillance des transactions.
Diapositive 51 : Cette diapositive se concentre sur la sélection d'une solution appropriée pour le suivi des transactions.
Diapositive 52 : Cette diapositive mentionne le titre des idées à discuter ensuite.
Diapositive 53 : La diapositive suivante illustre l'impact du système avancé de surveillance des transactions.
Diapositive 54 : cette diapositive présente l'évaluation de l'impact sur les principales opérations et flux de travail.
Diapositive 55 : Cette diapositive représente le titre des composants à couvrir dans le modèle suivant.
Diapositive 56 : Cette diapositive présente le tableau de bord de surveillance des opérations de fraude et de blanchiment d'argent.
Diapositive 57 : Cette diapositive explique le tableau de bord pour surveiller les transactions et les activités bancaires.
Diapositive 58 : Il s'agit de la diapositive Icônes contenant toutes les icônes utilisées dans le plan.
Diapositive 59 : Cette diapositive est utilisée pour illustrer certaines informations supplémentaires.
Diapositive 60 : Cette diapositive présente la surveillance des transactions de crypto-monnaie avec un statut d'alerte.
Diapositive 61 : Cette diapositive illustre différents types de technologies de surveillance des transactions.
Diapositive 62 : Cette diapositive révèle le déroulement du processus de signalement d'activités suspectes.
Diapositive 63 : Cette diapositive contient les Post-it pour les rappels et les échéances.
Diapositive 64 : Il s'agit de la diapositive Puzzle avec des images associées.
Diapositive 65 : Cette diapositive présente l'analyse Swot.
Diapositive 66 : Il s'agit de la diapositive du plan 30 60 90 jours pour une planification efficace.
Diapositive 67 : Voici la diapositive Notre objectif. Indiquez ici vos objectifs organisationnels.
Diapositive 68 : Il s'agit de la diapositive de génération d'idées pour encourager de nouvelles idées.
Diapositive 69 : Cette diapositive présente la feuille de route de l'entreprise.
Diapositive 70 : Voici la loupe avec des images connexes.
Diapositive 71 : Voici la diapositive du diagramme de Venn.
Diapositive 72 : Ceci est la diapositive de remerciement pour la reconnaissance.
Preventing Money Laundering Through Transaction Monitoring Strategies Complete Deck avec les 77 diapositives :
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