Prevención del lavado de dinero a través de estrategias de monitoreo de transacciones Complete Deck

Diapositiva 1 : Prevención del lavado de dinero a través de estrategias de monitoreo de transacciones Nombre de su empresa
Diapositiva 2 : Esta diapositiva muestra la agenda de la presentación.
Diapositiva 3 : Esta diapositiva incorpora la Tabla de contenido.
Diapositiva 4 : Esta diapositiva continúa la Tabla de contenido.
Diapositiva 5 : Esta es otra diapositiva que continúa con la Tabla de contenido.
Diapositiva 6 : esta diapositiva resalta el título de los temas que se tratarán más a fondo.
Diapositiva 7 : Esta diapositiva muestra el escenario global de delitos y fraudes financieros.
Diapositiva 8 : Esta diapositiva trata sobre el análisis del impacto del lavado de dinero en la economía.
Diapositiva 9 : Esta diapositiva muestra las razones por las cuales el monitoreo de transacciones es esencial.
Diapositiva 10 : esta diapositiva muestra el panorama de monitoreo de transacciones de los Estados Unidos (EE. UU.).
Diapositiva 11 : Esta diapositiva revela la diferencia entre el método de monitoreo de transacciones tradicional y automatizado.
Diapositiva 12 : Esta diapositiva representa la importancia de la observación periódica de la actividad financiera.
Diapositiva 13 : Esta diapositiva muestra el flujo del proceso de TMS y análisis de datos.
Diapositiva 14 : Esta diapositiva continúa el flujo del proceso de TMS y análisis de datos.
Diapositiva 15 : esta diapositiva resalta el encabezado del contenido que se cubrirá a continuación.
Diapositiva 16 : Esta diapositiva muestra el cronograma para introducir el sistema de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 17 : esta diapositiva incluye el título de las ideas que se discutirán en la siguiente plantilla.
Diapositiva 18 : Esta diapositiva muestra los riesgos identificados durante el monitoreo de transacciones.
Diapositiva 19 : Esta diapositiva trata sobre la mejora del proceso de identificación a través de la segmentación de clientes.
Diapositiva 20 : Esta diapositiva aclara la lista de verificación para validar el sistema de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 21 : Esta diapositiva muestra el monitoreo de transacciones sospechosas y la gestión de umbrales.
Diapositiva 22 : Esta diapositiva revela el ciclo de aprendizaje automático para AML y TMS.
Diapositiva 23 : esta diapositiva incluye el encabezado de las ideas que se cubrirán en la próxima plantilla.
Diapositiva 24 : esta diapositiva habla sobre el uso de análisis de comportamiento para múltiples transacciones y perfiles.
Diapositiva 25 : esta diapositiva continúa Uso de análisis de comportamiento para múltiples transacciones y perfiles.
Diapositiva 26 : Esta diapositiva muestra la tecnología blockchain para la lucha contra el lavado de dinero (AML) y el monitoreo de transacciones.
Diapositiva 27 : esta diapositiva hace hincapié en el enfoque de alerta de fraude y gestión de casos.
Diapositiva 28 : Esta diapositiva ilustra las medidas de Control para el lavado de dinero.
Diapositiva 29 : esta diapositiva menciona el título de los componentes que se tratarán más adelante.
Diapositiva 30 : esta diapositiva muestra el marco de incorporación de clientes a través del enfoque KYC.
Diapositiva 31 : esta diapositiva revela el procesamiento y la supervisión de la incorporación en tiempo real.
Diapositiva 32 : esta diapositiva se centra en la identificación de factores y medidas de riesgo inherentes.
Diapositiva 33 : Esta diapositiva indica Determinación de riesgos residuales a través de la matriz de evaluación.
Diapositiva 34 : Esta diapositiva ilustra cómo mitigar los riesgos de las transacciones a través de políticas y procedimientos.
Diapositiva 35 : Esta diapositiva muestra el encabezado de los temas que se discutirán a continuación.
Diapositiva 36 : Esta diapositiva muestra estrategias efectivas para denunciar transacciones fraudulentas.
Diapositiva 37 : esta diapositiva muestra el informe MIS que destaca las métricas de riesgo y fraude.
Diapositiva 38 : esta diapositiva indica el título de los temas que se cubrirán en la siguiente plantilla.
Diapositiva 39 : Esta diapositiva muestra las mejores prácticas para implementar de manera efectiva el software de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 40 : Esta diapositiva ilustra el marco del software de monitoreo de transacciones y detección de fraude.
Diapositiva 41 : Esta diapositiva muestra el funcionamiento de un software de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 42 : Esta diapositiva continúa el funcionamiento de un software de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 43 : Esta diapositiva habla sobre la detección de delitos y fraudes en cajeros automáticos en tiempo real.
Diapositiva 44 : Esta diapositiva muestra el encabezado de los contenidos que se discutirán a continuación.
Diapositiva 45 : Esta diapositiva aclara los miembros clave del departamento de seguridad financiera.
Diapositiva 46 : Esta diapositiva destaca las principales funciones y responsabilidades del equipo de seguridad financiera.
Diapositiva 47 : Esta diapositiva representa el programa de capacitación para el monitoreo de transacciones y anti lavado de dinero (AML).
Diapositiva 48 : Esta diapositiva presenta el plan de comunicación para fortalecer los equipos de finanzas y cumplimiento.
Diapositiva 49 : esta diapositiva muestra el título de las ideas que se cubrirán en la próxima plantilla.
Diapositiva 50 : Esta diapositiva muestra los gastos generales para mejorar el sistema de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 51 : Esta diapositiva se enfoca en Seleccionar una solución adecuada para monitorear transacciones.
Diapositiva 52 : Esta diapositiva menciona el encabezado de las ideas que se discutirán a continuación.
Diapositiva 53 : La siguiente diapositiva muestra el impacto del sistema avanzado de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 54 : Esta diapositiva muestra la evaluación del impacto en las principales operaciones y flujos de trabajo.
Diapositiva 55 : esta diapositiva representa el título de los componentes que se cubrirán en la siguiente plantilla.
Diapositiva 56 : Esta diapositiva muestra el Tablero para monitorear transacciones de fraude y lavado de dinero.
Diapositiva 57 : Esta diapositiva aclara el Tablero para monitorear las transacciones y actividades bancarias.
Diapositiva 58 : esta es la diapositiva de iconos que contiene todos los iconos utilizados en el plan.
Diapositiva 59 : Esta diapositiva se utiliza para mostrar información adicional.
Diapositiva 60 : Esta diapositiva muestra el monitoreo de transacciones de criptomonedas con estado de alerta.
Diapositiva 61 : Esta diapositiva ilustra varios tipos de tecnologías de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 62 : Esta diapositiva revela el flujo del proceso de informes de actividades sospechosas.
Diapositiva 63 : esta diapositiva contiene las notas Post-it para recordatorios y fechas límite.
Diapositiva 64 : esta es la diapositiva del rompecabezas con imágenes relacionadas.
Diapositiva 65 : Esta diapositiva presenta el análisis FODA.
Diapositiva 66 : Esta es la diapositiva del plan de 30 60 90 días para una planificación efectiva.
Diapositiva 67 : Esta es la diapositiva Nuestro objetivo. Indique aquí los objetivos de su organización.
Diapositiva 68 : Esta es la diapositiva de generación de ideas para fomentar nuevas ideas.
Diapositiva 69 : Esta diapositiva muestra la hoja de ruta de la empresa.
Diapositiva 70 : Esta es la lupa con imágenes relacionadas.
Diapositiva 71 : Esta es la diapositiva del diagrama de Venn.
Diapositiva 72 : Esta es la diapositiva de agradecimiento por el reconocimiento.