Ferramentas e técnicas de monitoramento de transações em tempo real Slides de apresentação em PowerPoint
O monitoramento de transações é necessário porque a conformidade com os regulamentos financeiros não é negociável. Pegue nosso modelo de ferramentas e técnicas de monitoramento de transações em tempo real. Ao avaliar rapidamente os níveis de risco, auxilia as instituições financeiras a conhecer seus clientes e a tomar medidas legais contra qualquer risco de lavagem de dinheiro ou crime financeiro. Nosso deck AML System explica a importância, os benefícios, o fluxo do processo, as estatísticas industriais do monitoramento de transações e o cronograma de implementação. Ele também compara e contrasta as abordagens de monitoramento de transações tradicionais e automatizadas. Além disso, nosso TM System PPT fornece estratégias para melhorar os sistemas de monitoramento de transações, que podem ajudar instituições financeiras e empresas a reduzir crimes financeiros, fraudes, riscos e atividades de lavagem de dinheiro. Esses são exemplos de segmentação de clientes, SAR de relatórios de atividades suspeitas, estratégias de combate à lavagem de dinheiro, gerenciamento de limite, análise comportamental, gerenciamento de alertas, conheça seu cliente KYC e assim por diante. Além disso, nosso módulo de Monitoramento Automático de Transações descreve as funções e responsabilidades do departamento de segurança financeira, bem como os planos de treinamento e comunicação. Por fim, destaca painéis de KPI, métricas, análise de impacto, custos e outros aspectos do monitoramento de transações. Obtenha acesso agora.
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Características destes slides de apresentação do PowerPoint:
Esta apresentação completa tem slides PPT em uma ampla gama de tópicos, destacando as principais áreas de suas necessidades de negócios. Possui modelos projetados profissionalmente com recursos visuais relevantes e conteúdo direcionado ao assunto. Este deck de apresentação tem um total de setenta e um slides. Obtenha acesso aos modelos personalizáveis. Nossos designers criaram modelos editáveis para sua conveniência. Você pode editar a cor, o texto e o tamanho da fonte conforme sua necessidade. Você pode adicionar ou excluir o conteúdo, se necessário. Você está a apenas um clique de distância para ter esta apresentação pronta. Clique no botão de download agora.
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Conteúdo desta apresentação em Powerpoint
Slide 1 : Este slide apresenta ferramentas e técnicas de monitoramento de transações em tempo real. Comece informando o nome da sua empresa.
Slide 2 : Este slide descreve a Agenda da apresentação.
Slide 3 : Este slide incorpora o sumário.
Slide 4 : Este é mais um slide que dá continuidade ao sumário.
Slide 5 : Este slide destaca o título dos tópicos a serem discutidos posteriormente.
Slide 6 : Este slide apresenta as estatísticas globais destacando fraudes e crimes financeiros.
Slide 7 : Este slide trata da análise do impacto da lavagem de dinheiro na economia global.
Slide 8 : Este slide mostra os motivos pelos quais o monitoramento de transações é essencial.
Slide 9 : Este slide exibe as principais tendências de monitoramento de transações nos EUA.
Slide 10 : Este slide mostra a diferença entre o método de monitoramento de transações tradicional e automatizado.
Slide 11 : Este slide destaca a importância da observação regular da atividade financeira.
Slide 12 : Este slide ilustra o fluxo do processo TMS e análise de dados.
Slide 13 : Este slide continua o fluxo do processo TMS e análise de dados.
Slide 14 : Este slide inclui o título do conteúdo a ser abordado mais adiante.
Slide 15 : Este slide mostra a linha do tempo para introduzir o sistema de monitoramento de transações.
Slide 16 : Este slide descreve o título das ideias a serem discutidas a seguir.
Slide 17 : Este slide destaca os riscos identificados durante o monitoramento da transação.
Slide 18 : Este slide se concentra em Aprimorar o processo de identificação por meio da segmentação de clientes.
Slide 19 : Este slide revela a lista de verificação para validar o sistema de monitoramento de transações.
Slide 20 : Este slide mostra o monitoramento de transações suspeitas e o gerenciamento de limites.
Slide 21 : Este slide representa o ciclo de aprendizado de máquina para AML e TMS.
Slide 22 : Este slide menciona o título das ideias a serem abordadas posteriormente.
Slide 23 : Este slide se concentra no uso de análise comportamental para várias transações e perfis.
Slide 24 : Este slide continua o tópico de uso da análise comportamental para várias transações e perfis.
Slide 25 : Este slide mostra a tecnologia blockchain para combate à lavagem de dinheiro (AML) e monitoramento de transações.
Slide 26 : O slide a seguir descreve o alerta de fraude e a abordagem de gerenciamento de caso.
Slide 27 : Este slide elucida as medidas de Controle para combate à lavagem de dinheiro.
Slide 28 : Este slide indica o título dos componentes a serem abordados no modelo a seguir.
Slide 29 : Este slide enfatiza a estrutura de integração do cliente por meio da abordagem KYC.
Slide 30 : Este slide fala sobre processamento e monitoramento de integração em tempo real.
Slide 31 : Este slide se concentra na identificação de fatores e medidas de risco inerentes.
Slide 32 : Este slide trata da determinação de riscos residuais por meio da matriz de avaliação.
Slide 33 : Este slide fala sobre a mitigação de riscos de transação por meio de políticas e procedimentos.
Slide 34 : Este slide exibe o título dos tópicos a serem discutidos posteriormente.
Slide 35 : Este slide mostra as formas eficazes de relatar transações fraudulentas.
Slide 36 : Este slide ilustra o relatório MIS destacando as métricas de risco e fraude.
Slide 37 : Este slide indica o título dos tópicos a serem abordados no próximo modelo.
Slide 38 : Este slide mostra as práticas recomendadas para implantar o software de monitoramento de transações com eficiência.
Slide 39 : Este slide ilustra o monitoramento de transações e a estrutura do software de detecção de fraudes.
Slide 40 : Este slide mostra o funcionamento de um software de monitoramento de transações.
Slide 41 : Este é mais um slide dando continuidade ao funcionamento de um software de monitoramento de transações.
Slide 42 : Este slide fala sobre a detecção de crimes e fraudes em caixas eletrônicos em tempo real.
Slide 43 : Este slide revela o título dos componentes a serem cobertos no modelo a seguir.
Slide 44 : Este slide representa os principais membros do departamento de segurança financeira.
Slide 45 : Este slide exibe as principais funções e responsabilidades da equipe de segurança financeira.
Slide 46 : Este slide menciona o monitoramento de transações e o plano de treinamento AML.
Slide 47 : Este slide descreve o plano de comunicação para fortalecer as equipes de finanças e compliance.
Slide 48 : Este slide elucida o Título das Ideias a serem discutidas a seguir.
Slide 49 : Este slide mostra os custos gerais para o desenvolvimento do sistema de monitoramento de transações.
Slide 50 : Este slide se concentra na seleção de uma solução adequada para monitorar transações.
Slide 51 : Este slide indica o Título das Ideias a serem abordadas no próximo modelo.
Slide 52 : Este slide se concentra na análise do impacto do sistema avançado de monitoramento de transações.
Slide 53 : Este slide menciona a análise do impacto nas principais operações e fluxos de trabalho.
Slide 54 : Este slide elucida o Título dos Tópicos a serem discutidos a seguir.
Slide 55 : Este slide revela o Dashboard para monitoramento de transações de fraude e lavagem de dinheiro.
Slide 56 : Este slide mostra o painel para revisar transações e atividades bancárias.
Slide 57 : Este é o slide dos Ícones contendo todos os Ícones usados no plano.
Slide 58 : Este slide contém informações adicionais.
Slide 59 : Este slide mostra o monitoramento de transações de criptomoeda com status de alerta.
Slide 60 : Este slide ilustra vários tipos de tecnologias de monitoramento de transações.
Slide 61 : Este slide representa o fluxo do processo de denúncia de atividades suspeitas.
Slide 62 : Este slide retrata o gráfico de colunas.
Slide 63 : Este slide apresenta a Linha do Tempo da Empresa.
Slide 64 : Este é o slide do quebra-cabeça com imagens relacionadas.
Slide 65 : Este slide elucida o diagrama de Venn.
Slide 66 : Este é o slide do plano de 30 60 90 dias para um planejamento eficaz.
Slide 67 : Este slide contém as notas Post-it para lembretes e prazos.
Slide 68 : Este slide revela informações relacionadas ao tópico Financeiro.
Slide 69 : Este é o slide alvo. Indique as metas da sua empresa aqui.
Slide 70 : Este slide é usado para fins de comparação.
Slide 71 : Este é o slide de agradecimento pelo reconhecimento.
Ferramentas e técnicas de monitoramento de transações em tempo real Slides de apresentação em Powerpoint com todos os 76 slides:
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