Herramientas y técnicas de monitoreo de transacciones en tiempo real Diapositivas de presentación de PowerPoint

Diapositiva 1 : Esta diapositiva presenta las herramientas y técnicas de monitoreo de transacciones en tiempo real. Comience indicando el nombre de su empresa.
Diapositiva 2 : Esta diapositiva muestra la Agenda de la presentación.
Diapositiva 3 : Esta diapositiva incorpora la Tabla de contenido.
Diapositiva 4 : Esta es otra diapositiva que continúa con la Tabla de contenido.
Diapositiva 5 : esta diapositiva resalta el título de los temas que se discutirán más a fondo.
Diapositiva 6 : Esta diapositiva muestra las estadísticas globales que destacan los fraudes y los delitos financieros.
Diapositiva 7 : Esta diapositiva trata sobre el análisis del impacto del lavado de dinero en la economía global.
Diapositiva 8 : Esta diapositiva muestra las razones por las que el monitoreo de transacciones es esencial.
Diapositiva 9 : Esta diapositiva muestra las tendencias clave del monitoreo de transacciones en EE. UU.
Diapositiva 10 : Esta diapositiva muestra la diferencia entre el método de monitoreo de transacciones tradicional y automatizado.
Diapositiva 11 : Esta diapositiva destaca la importancia de la observación periódica de la actividad financiera.
Diapositiva 12 : Esta diapositiva ilustra el flujo del proceso de TMS y análisis de datos.
Diapositiva 13 : Esta diapositiva continúa el flujo del proceso de TMS y análisis de datos.
Diapositiva 14 : esta diapositiva incluye el encabezado de los contenidos que se tratarán más adelante.
Diapositiva 15 : Esta diapositiva muestra el cronograma para introducir el sistema de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 16 : Esta diapositiva muestra el título de las ideas que se discutirán a continuación.
Diapositiva 17 : esta diapositiva destaca los riesgos identificados durante el monitoreo de transacciones.
Diapositiva 18 : Esta diapositiva se enfoca en Mejorar el proceso de identificación a través de la segmentación de clientes.
Diapositiva 19 : Esta diapositiva revela la lista de verificación para validar el sistema de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 20 : Esta diapositiva muestra el monitoreo de transacciones sospechosas y la gestión de umbrales.
Diapositiva 21 : esta diapositiva representa el ciclo de aprendizaje automático para AML y TMS.
Diapositiva 22 : esta diapositiva menciona el encabezado de las ideas que se tratarán más adelante.
Diapositiva 23 : esta diapositiva se centra en el uso de análisis de comportamiento para múltiples transacciones y perfiles.
Diapositiva 24 : esta diapositiva continúa con el tema del uso de análisis de comportamiento para múltiples transacciones y perfiles.
Diapositiva 25 : Esta diapositiva muestra la tecnología blockchain para la lucha contra el lavado de dinero (AML) y el monitoreo de transacciones.
Diapositiva 26 : La siguiente diapositiva muestra la alerta de fraude y el enfoque de gestión de casos.
Diapositiva 27 : Esta diapositiva aclara las medidas de Control para el lavado de dinero.
Diapositiva 28 : esta diapositiva indica el título de los componentes que se cubrirán en la siguiente plantilla.
Diapositiva 29 : esta diapositiva enfatiza el marco de incorporación de clientes a través del enfoque KYC.
Diapositiva 30 : esta diapositiva habla sobre el procesamiento y la supervisión de la incorporación en tiempo real.
Diapositiva 31 : esta diapositiva se centra en la identificación de factores y medidas de riesgo inherentes.
Diapositiva 32 : esta diapositiva trata sobre la determinación de los riesgos residuales a través de la matriz de evaluación.
Diapositiva 33 : esta diapositiva habla sobre la mitigación de los riesgos de las transacciones a través de políticas y procedimientos.
Diapositiva 34 : esta diapositiva muestra el encabezado de los temas que se discutirán más a fondo.
Diapositiva 35 : Esta diapositiva muestra las formas efectivas de informar transacciones fraudulentas.
Diapositiva 36 : Esta diapositiva ilustra el informe MIS que destaca las métricas de riesgo y fraude.
Diapositiva 37 : esta diapositiva indica el título de los temas que se cubrirán en la próxima plantilla.
Diapositiva 38 : Esta diapositiva muestra las mejores prácticas para implementar de manera efectiva el software de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 39 : Esta diapositiva ilustra el marco del software de monitoreo de transacciones y detección de fraude.
Diapositiva 40 : Esta diapositiva muestra el funcionamiento de un software de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 41 : Esta es otra diapositiva que continúa con el funcionamiento de un software de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 42 : Esta diapositiva habla sobre la detección de delitos y fraudes en cajeros automáticos en tiempo real.
Diapositiva 43 : esta diapositiva revela el encabezado de los componentes que se cubrirán en la siguiente plantilla.
Diapositiva 44 : Esta diapositiva representa a los miembros clave del departamento de seguridad financiera.
Diapositiva 45 : Esta diapositiva muestra las principales funciones y responsabilidades del equipo de seguridad financiera.
Diapositiva 46 : Esta diapositiva menciona el plan de capacitación ALD y monitoreo de transacciones.
Diapositiva 47 : Esta diapositiva muestra el plan de comunicación para fortalecer los equipos de finanzas y cumplimiento.
Diapositiva 48 : Esta diapositiva aclara el título de las ideas que se discutirán a continuación.
Diapositiva 49 : Esta diapositiva muestra los costos generales para desarrollar un sistema de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 50 : Esta diapositiva se enfoca en Seleccionar una solución adecuada para monitorear transacciones.
Diapositiva 51 : esta diapositiva indica el encabezado de las ideas que se cubrirán en la próxima plantilla.
Diapositiva 52 : esta diapositiva se centra en el análisis del impacto del sistema avanzado de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 53 : esta diapositiva menciona el análisis del impacto en las operaciones clave y los flujos de trabajo.
Diapositiva 54 : Esta diapositiva aclara el título de los temas que se discutirán a continuación.
Diapositiva 55 : Esta diapositiva revela el Tablero para monitorear transacciones de fraude y lavado de dinero.
Diapositiva 56 : Esta diapositiva muestra un tablero para revisar las transacciones y actividades bancarias.
Diapositiva 57 : esta es la diapositiva de iconos que contiene todos los iconos utilizados en el plan.
Diapositiva 58 : Esta diapositiva contiene información adicional.
Diapositiva 59 : Esta diapositiva muestra el monitoreo de transacciones de criptomonedas con estado de alerta.
Diapositiva 60 : Esta diapositiva ilustra varios tipos de tecnologías de monitoreo de transacciones.
Diapositiva 61 : Esta diapositiva representa el flujo del proceso de informes de actividades sospechosas.
Diapositiva 62 : esta diapositiva muestra el gráfico de columnas.
Diapositiva 63 : Esta diapositiva muestra la línea de tiempo de la empresa.
Diapositiva 64 : esta es la diapositiva del rompecabezas con imágenes relacionadas.
Diapositiva 65 : Esta diapositiva aclara el diagrama de Venn.
Diapositiva 66 : Esta es la diapositiva del plan de 30 60 90 días para una planificación eficaz.
Diapositiva 67 : esta diapositiva contiene las notas Post-it para recordatorios y fechas límite.
Diapositiva 68 : Esta diapositiva revela información relacionada con el tema Financiero.
Diapositiva 69 : Esta es la diapositiva de destino. Indique los objetivos de su empresa aquí.
Diapositiva 70 : Esta diapositiva se utiliza con fines de comparación.
Diapositiva 71 : Esta es la diapositiva de agradecimiento por reconocimiento.